Адвокат Евгений Гибадуллин рассказал, как уберечься от блокировок за переводы денег самому себе.
В беседе с 360.ru он посоветовал, в частности, указывать назначение платежа, к примеру, «перевод личных средств».
Как считает Гибадуллин, не стоит дробить крупную сумму на мелкие переводы. Также желательно разделять личные расходы и затраты на бизнес.
Кроме того, рекомендуется сохранять документы, подтверждающие источник дохода, делать крупные переводы в отделениях банков, своевременно обновлять персональные данные в кредитно-финансовых учреждениях.
«Чтобы счет разблокировали, необходимо предоставить кредитно-финансовой организации письменные пояснения в случае необходимости, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств», — добавил Гибадуллин.
Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов.