В России запустят систему контроля за незадекларированными доходами населения на банковских картах, проверять будут счета, на которые поступает более 2,4 миллиона рублей в год. Подробности раскрыл адвокат, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в беседе с агентством «Прайм».
«Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес», — уточнил собеседник агентства.
В России готовят лимит на внесение наличных через банкоматы
Регуляторы будут действовать по следующему механизму: Банк России проанализирует банковские операции и направит информацию о транзакциях, которые кажутся ему подозрительными, в налоговую. Затем ФНС запросит у кредитных организаций детальные выписки по считам.
Если незадекларированные средства поступают на карту регулярно, отправителей много, а суммы сильно расходятся с официальным доходом, это станет причиной для проверок. Но переводы между близкими родственниками оставят без внимания.